하이데라바드 : 주류 안드라 프라데시의 드래그를 증명하는 신청 (ed)은 Kasireddy Rajasekhara Reddy의 열쇠에 대한 진술에 따라 더 많은 비난을 받고 있습니다. 그의 진술을 등록한 지 어느 날, Ed는 재정적 불규칙성에 대한 새로운 기회를 제공했습니다. 이 기관은 다양한 회사로부터받은 반동, 쉘 회사 및 Hawala 거래에 대한 투자에 중점을 둡니다.
이 경우 33 명이 비난을 받았으며, 당시 전 장관 인 Krishna Mohana Reddy와 시멘트 이사 인 Gindadappa Balaji의 전직 장교 인 Dhanunjaya Reddy의 전직 장관 인 Kasireddy Rajasekhara Reddy를 포함하여 33 명이 비난을 받았다.
피고인은 하이데라바드에 위치한 해상 에너지 녹색 에너지, eBot 에너지 시스템 및 Scooby Labs Robotics와 같은 쉘 회사를 통해 반동을 제기했을 것입니다. 이 사이트는 최근이 회사의 공간을 공격하고 관리에 의문을 제기했습니다. Ed는 현재 크로스 -다타 재무 데이터 및 전화 레코드에 있으며 Rajasekhara Reddy,이 회사 및 소유자 간의 링크를 설정합니다.
사기에서 3,200 Rs Croi가 가정된다고 가정합니다. Rajasekhara Reddy의 증언을 바탕으로 Ed는 Dhanunjaya Reddy, Krishna Mohana Reddy 및 Gindadappa Balaji에게 자금 세탁에 관한 법률 (PMLA)에 따라 자금 세탁 범죄를위한 질문에 의문을 제기 할 계획입니다.
ED 관계자는 또한 크리슈나 모하나 레디 (Krishna Mohana Reddy)가 리큐어 연합을 만들어 키우스 펀드를 벗어 났다고 주장하는 Remand Sitting Reports를 조사했다. 수사관들은 현재 하이데라바드, 벵갈 루루 및 기타 도시가 지시 한 하와 알라 거래에 중점을두고 있으며이 자금이 토지를 구매하기 위해 의심되는 것으로 의심됩니다. 지난 5 년간 인수 된 자산을 추적하기 위해 Ed는 다른 체포 된 고발 된 고발에 의문을 제기 할 것이라고 소식통은 전했다.
이 기관은 또한 주류 정책 공식, 주류 판매의 현금 거래, 돈 운동 및 구매 주문 세부 사항을 조사 할 것입니다. Sit은 Dhanunjaya와 Krishna Mohana Reddy가 자금의 전환에 가족과 관련이 있음을 발견했습니다. Ed는 또한 의회의 YSRC P. Mithun Reddy, 전 국회의원 V. Vijayasai Reddy와 Kasireddy Rajasekhara Reddy의 직원에게 다른 기회를 수집 할 것으로 보인다.
